分析师估计,巴沙尔阿萨德已经积累了高达9.5亿英镑的财富

时间:2019-11-16  作者:红爸獒  来源:龙8国际 - 点此进入~  浏览:106次  评论:129条

据分析师称,叙利亚总统 ( )为其家人及其亲密伙伴积累了高达15亿美元(9.5亿英镑)的资金,尽管他们在伦敦,瑞士和美国采取措施冻结其政权的资产。

总部位于伦敦的商业情报公司Alaco表示,阿萨德的许多资产都存放在俄罗斯,香港和一系列离岸避税天堂,以分散缉获风险。

据了解,无数公司和信托被用于掩盖最终属于叙利亚政权成员的资产。

Alaco的研究负责人Iain Willis表示,在英国银行账户冻结的数百万英镑只占该政府估计的全球财富的一小部分。

在和平时期,阿萨德及其亲密朋友拥有该国约60%至70%的资产,从土地和工厂到能源工厂和出售外国商品的许可证。 但阿萨德会发现,如果他的政权崩溃,很难清算这些资产。

“就可变现资产而言,它可能在10亿至15亿美元(6.36亿至9.5亿英镑)的范围内,”威利斯说。 “这将与埃及的穆巴拉克和菲律宾的马克西斯一致。

“这些不仅是阿萨德本人,而且是大家庭成员,第二代表兄弟,叔叔,商业伙伴及其顾问。

“这些资金可能会在俄罗斯,迪拜,黎巴嫩,摩洛哥甚至香港等地举行,但这些资产本身可能是全球性的。”

最近几个月,瑞士当局冻结了属于阿萨德和其他高级官员的5000万瑞士法郎(3250万英镑)的资金。 瑞士表示,它已针对至少127名与阿萨德政权有关的官员和40家叙利亚公司。

在英国,过去14个月里冻结了1亿英镑的叙利亚政权资产,主要是银行账户中的现金。

在布鲁塞尔禁止共有129名个人和49家公司之后,瑞士已经与欧盟保持一致,他们试图在任何可以找到它们的地方冻结他们的资产。

去年,瑞士检察官以涉嫌洗钱为由,冻结了阿萨德的堂兄Hafez Makhlouf在日内瓦银行所持有的约300万欧元(230万英镑)。 在他上诉后,这笔钱被解冻,并称这是去年五月瑞士实施的制裁。

Makhlouf的兄弟Rami是阿萨德家族的关键修理者,自从阿萨德于2000年掌权以来已经积累了大量财富。他被认为是叙利亚最富有的人。

威利斯说,阿萨德抵抗在更广泛的军事和外交官员中分享国家资产可能是他在危机期间几乎没有朋友的原因之一。

据报道,Makhlouf曾试图从阿萨德圈外的一个着名家庭手中夺取该国主要的梅赛德斯汽车经销商。 在争议持续时,梅赛德斯拒绝向该国出口汽车,而Makhlouf最终被迫交还许可证。 但这被认为是罕见的事件。